دراسة لتحديد حجم التدفقات المالية غير المشروعة في كينيا (IFFs)
تشكل التدفقات المالية غير المشروعة عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية في أفريقيا من خلال استنزاف الموارد الأساسية اللازمة للتنمية. ووفقاً لتقارير مختلفة بما في ذلك تقرير لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وتقرير الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي/لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بشأن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا (تقرير فريق مبيكي)، فإن التدفقات المالية غير المشروعة قد أضعفت بشكل كبير تعبئة الموارد المحلية والاستقرار المالي والأداء الاقتصادي في جميع البلدان الأفريقية. وتشير التقديرات إلى أن أفريقيا تخسر ما يصل إلى 88.6 مليار دولار أمريكي سنويًا من خلال التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، وهو ما يتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها. وتنبع هذه التدفقات الخارجة من الأنشطة التجارية العابرة للحدود الوطنية والمؤسسات الإجرامية والفساد. وتوصي كل من أجندة عمل أديس أبابا (2015) وتقرير فريق مبيكي بتعزيز اللوائح الوطنية والتعاون الدولي والإصلاحات المؤسسية لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة. ومع ذلك، كان التنفيذ ضعيفاً، ولا تزال البيانات الموثوقة عن الحجم الفعلي للتهريب غير كافية.
وتسعى هذه الدراسة إلى تقييم الأطر القانونية والسياساتية والمؤسسية المتعلقة بمعالجة التمويل غير المشروع وتقدير المبالغ المفقودة من خلال الوسائل التجارية والجنائية والفساد. وتخلص الدراسة إلى أن الأطر القانونية والسياساتية والمؤسسية في كينيا تشهد تحسناً مستمراً مع إحراز تقدم خاص في استخدام طلبات تبادل المعلومات، وفي التقييمات المنتظمة لنقاط الضعف المتعلقة بغسل الأموال، وفي الإبلاغ العلني عن الحالات المتعلقة بالفساد، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، لا تزال الشركات وكذلك السرية المالية والتصورات المتعلقة بالفساد تعاني من نقص في هذا المجال. وتشمل بعض التحديات التي تم تحديدها التحديات المتعلقة بالملكية النفعية للمستوردين والشركات التجارية، واللوائح المتعلقة بالحجز، وتداخل الأدوار بين بعض الوكالات التي تتعامل مع مسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.